Українців зобов’язали звітувати про грошові перекази

З 28 квітня 2020 року набрали чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно доЗакону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Банківська система почне жорстко моніторити усі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону. Закон дозволяє переказ коштів готівкою та поповнення карткових рахунків в межах України у сумі, що є меншою ніж 5000 грн. без ідентифікації того, хто цей переказ робить.

За повідомленням Національного банку України, це жодним чином не вплине на більшість звичайних операцій з переказу грошей. Проблем із дистанційною сплатою комунальних послуг, оплатою податків, товарів та послуг чи іншими звичайними переказами громадян, зокрема з картки на картку, не має виникати.

Безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

Проте новий закон зобов’язує розкрити власників електронних гаманців, щоб електронні гроші не використовувалися для тіньових операцій.

Читайте також:

Допомога бізнесу Борисполя під час карантину

«Всеукраїнська школа онлайн» розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів

В Борисполі борються зі стихійною торгівлею

В Україні все ж відкриють продовольчі ринки

БРОВАРИ БОРИСПІЛЬ БАНКИ ГРОШІ ПЕРЕКАЗ ВІДСТЕЖЕННЯ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Бізнес
Якщо ви точно знаєте, як повинні виглядати меблі у вашій оселі, але не можете знайти нічого схожого у магазинах, не поспішайте погоджуватись на менше! Адже якісні, стильні та функціональні меблі – це реальність, варто лише знайти тих, хто втілить вашу мрію у життя.   «КІА меблі» - це фірма, у якій працюють тільки професійні майстри, які готові створити саме те, що вам потрібно. Тут ви можете замовити виготовлення корпусних меблів будь-якої складності. Крі...
Пригоди
У четвер, 24 вересня, в селі Старе, що на Бориспільщині сталася пожежа. О 14:14 до оперативно-диспетчерської служби району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Береговій. По прибуттю рятувальники встановили, що горить господарча будівля і трав'яний настил на площі 300 м.кв, та є загроза двом поряд розташованим господарчим будівлям. На місці працювало 4 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу. Пожежу було локалі...
Новини компаній
29 вересня 2020р о 11.00 відбудеться онлайн-зустріч протягом якої ми покажемо на лінії часу, крок за кроком, як впевнено і планово виходити на ринок ЄС: перевірка бізнес-ідеї та роздуми про релокацію менеджерів фірми; аналіз ринку, підготовка комерційних пропозицій; як не упустити можливість отримання грантового фінансування ще до реєстрації фірми; проведення зустрічей з партнерами та першими замовниками; становлення на ринку Польщі, легалізація перебуванн...
Суспільство
В Україні у найближчі дні буде переважно сухо і тепло, а вже з 27 вересня очікуються дощі та зниження температури повітря. «24-26 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А вже 27-28 вересня очікується зниження температури повітря і дощі», - йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру». У Києві та області 27-28 вересня випадуть невеликі дощі, місцями грози, вночі +9-14°, вдень +1...
Пригоди
В середу, 23 вересня, на на 77 км автодороги Київ — Харків — Довжанський сталася автопригода. Близько 19:00 патрульні помітили вантажівку DAF, в якої під час зупинки почалося загоряння. Інспектори взяли вогнегасник та разом з водієм загасили полум'я. Також надали необхідну допомогу керманичу вантажівки. Патрульна поліція Київської області Читайте також: На Бориспільщині сталася пожежа у виправній колонії В Борисполі зупинили водія «під кайфом» та без докум...
Пригоди
У вівторок, 22 вересня, близько 22-ї години, увагу поліцейських привернув моторолер «FD50QT-5» на вул. Глибоцька, оскільки на ньому був відсутній державний номерний знак. Під час спілкування з 32-річним керманичем правоохоронці виявили, що у нього відсутня відповідна категорія для керування. Крім того, патрульні помітили у громадянина ознаки наркотичного сп'яніння. Проте, водій категорично відмовився проходили огляд. Інспектори провели поверхневу перевірку...
Пригоди
У вівторок, 22 вересня, близько 18-ї години, на території аеропорту «Бориспіль» до поліцейських підійшов молодик, який чекав прибуття літака, та щоб якось скоротити час очікування вирішив поспілкуватися з правоохоронцями про деталі та особливості служби, адже й сам мріє про службу в лавах патрульної поліції. Й в момент коли патрульні відійшли до службового автомобіля громадянин почав дивно себе поводити й раптом впав на землю. Інспектори миттєво зреагували...
Пригоди
У вівторок, 22 вересня, о 18:30 сталося займання дерев’яної стружки та пиломатеріалів на тереторії виправної колонії в с.Мартусівка, розповів пожежник-доброволець Андрій Макаров. За лічені хвилини вогнем був охоплений цех пиломатеріаліа площою 800 кв.м. Першими на місце пожежі за лічені хвилини прибула пожежна автоцистерна виправної колонії, але пожежа розвивалася такими темпами що навіть вчасно введені стволи не дали жодного результату. На місце пожежі ви...
Суспільство
Із 21 вересня кардіологічне відділення ББЛІЛ закрили на карантин. Це пов’язано з великою кількістю виявлених випадків захворювання на COVID-19 серед медичного персоналу відділення. Також є поодинокі випадки захворювання серед персоналу реанімаційного, терапевтичного відділень та лабораторії. Адміністрація КНП «ББЛІЛ» просить громадян не нехтувати засобами індивідуального захисту. Адже кількість хворих у місті та районі зростає щодня, а перебіг захворювання...